Giancarlo Devasini si è avvicinato per la prima volta al mondo delle criptovalute quando era uno spazio assolutamente di nicchia nel 2012. In un famoso sito di Bitcoin, ha postato una richeista in cui chiedeva se qualcuno fosse interessato ad acquistare CD o DVD per 0,01 bitcoin l’uno, ovvero circa 11 centesimi di euro. Da lì l’inizio di un’avventura che ha scritto la storia.
Devasini è ad oggi una delle figure più importanti nel mondo delle criptovalute. Gli addetti ai lavori sostengono che sia uno dei principali responsabili delle decisioni in due società che ora si trovano al centro dei flussi giornalieri di criptovalute per un valore di miliardi di dollari: Bitfinex, un importante exchange, e Tether, l’emittente di USDT, la più grande e importante stablecoin al mondo.
Tether è anche un prodotto molto controverso; le autorità di regolamentazione governative hanno messo in guardia da potenziali minacce ai mercati più ampi e hanno messo in dubbio le precedenti affermazioni della società sugli asset che sostengono la valuta.
Giancarlo Devasini di Tether e i suoi soci sono stati definiti dal procuratore generale di New York Letitia James “individui privi di licenza e di regolamentazione… che operano negli angoli più oscuri del sistema finanziario”.
Letitia James, procuratore generale di New York, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che Tether aveva precedentemente travisato le sue riserve e si era riferita a Devasini e ai suoi soci come a “individui privi di licenza e non regolamentati… che operano negli angoli più oscuri del sistema finanziario”. Le compagnie sostengono che questi termini non erano inclusi nell’accordo da 18,5 milioni di dollari raggiunto a febbraio con l’ufficio del procuratore generale.
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La potenziale minaccia di Tether alla stabilità finanziaria è stata sollevata il mese scorso dal presidente della Federal Reserve Bank di Boston, Eric Rosengren, che ha dichiarato: “In effetti, si tratta di un fondo prime molto rischioso”. I fondi prime consentono agli investitori di prelevare denaro quando vogliono e sono per lo più investiti in debito societario.
È difficile sopravvalutare l’importanza della criptovaluta: secondo Crypto Compare, Tether è attualmente utilizzato in circa la metà di tutte le transazioni in criptovaluta, il che ha contribuito al forte aumento del prezzo del bitcoin quest’anno. Con Tether, i commercianti di criptovalute possono ora scambiare i token con i dollari senza gli inconvenienti o i pericoli associati all’utilizzo di denaro reale.
Giancarlo Devasini è il punto focale delle due iniziative.Anche se Jean-Louis van der Velde, il CEO di Bitfinex e Tether, è il suo partner commerciale di lunga data, Devasini è visto da alcuni come l’attore chiave del settore.
L’ascesa di Giancarlo Devasini alla ribalta nel mondo della finanza delle criptovalute, dove è determinante per i massicci afflussi di capitale speculativo in queste valute digitali, è in netto contrasto con i suoi precedenti impieghi nella chirurgia estetica, nel commercio di hardware per computer e nella creazione di un’attività di consegna di cibo sano.
Devasini si è formato in medicina all’Università di Milano dopo essere nato a Torino nel 1964. La sua prima passione è stata quella di diventare chirurgo plastico, ma ha lasciato il campo nel 1992, a soli due anni dall’università, perché era depresso dal suo lavoro.
“Tutto ciò che facevo sembrava una farsa, l’approfittare di un capriccio”, ha dichiarato nel 2014. Ha espresso il suo particolare fastidio per il fatto che, nonostante il suo seno “le calzasse a pennello”, una donna non riusciva a convincersi a farselo ridurre. Secondo Tether, Devasini non aveva eseguito personalmente l’intervento specifico e temeva che la donna non fosse soddisfatta del risultato.
Secondo il presidente della Federal Reserve di Boston, Eric Rosengren, Tether è “un fondo primario molto rischioso”. Il giovane medico decise di non plasmare la carne e iniziò invece a lavorare nel campo dell’elettronica. Ha fondato una serie di aziende in Italia che, secondo la pagina del suo profilo su Bitfinex e come confermato da Tether in risposta alle richieste del Financial Times, ha sviluppato per generare oltre 100 milioni di euro di reddito prima di venderle poco prima del crollo finanziario del 2008.
Il suo passato negli affari è presentato in modo totalmente diverso nei documenti aziendali italiani. Nel 2007 l’impero commerciale di Devasini aveva un fatturato di soli 12 milioni di euro. Nel febbraio 2008, un terribile incendio nel magazzino e negli uffici di Devasini ha inferto un colpo mortale all’azienda. A giugno dello stesso anno, l’attività principale del gruppo, Solo, è stata messa in liquidazione.
Come emerge dal bilancio 2007 di Solo, le società controllate Acme, Compass e Freshbit erano state svalutate fino a un valore minimo di 1 euro. Nel corso dei suoi quasi vent’anni di vendita di materiale informatico, Devasini ha iniziato a utilizzare l’account Skype “merlinmagoo” e lo pseudonimo “Merlin” in molta della sua corrispondenza. Nel 2010, uno dei suoi collaboratori lo ha chiamato “Mr Merlin”.
Poco dopo essere passato dalla medicina agli affari nel 1996, ha risolto una controversia di contraffazione con Microsoft per 100 milioni di lire, pari a circa 65.000 dollari. Dieci anni dopo, nel 2007, Toshiba intentò una causa contro Acme, un’altra delle sue società, per violazione di brevetti relativi ai requisiti del formato DVD.
Tether sostiene che Devasini ha rispettato le autorità che stanno indagando sulla situazione e che ha inavvertitamente inserito software Microsoft non autorizzato nelle macchine che vendeva. L’azienda ha poi aggiunto che l’azione di Toshiba “non è andata da nessuna parte”, “è stata priva di merito” e “non ha portato a nessuna conclusione negativa”.
Una delle sue aziende, Alcosto, ha acquistato 1.575 chip di memoria da un’azienda del Regno Unito nel 2006. Nel 2016, nell’ambito di una truffa di missing-trader, un tribunale fiscale britannico ha stabilito che la transazione era una delle numerose “collegate a perdite fiscali fraudolente” in un caso non collegato a Devasini.
Questo tipo di truffe comporta lunghe catene di transazioni, che talvolta includono aziende inconsapevoli, in cui il venditore iniziale, che è responsabile nei confronti del governo per lo stesso importo, scompare mentre l’acquirente finale richiede un rimborso al governo per l’imposta sul valore aggiunto.
Secondo Tether, “le uniche ‘perdite fiscali fraudolente’ di cui siamo a conoscenza sono state la conseguenza del mancato pagamento delle tasse da parte di uno dei clienti di Alcosto, non di Alcosto stessa”.
A un’altra azienda di Devasini, la Perpetual Action Group, una società monegasca, è stato vietato di utilizzare Tradeloop, un mercato online di vecchi prodotti elettronici, nel marzo 2010. Un mese prima, un cliente americano aveva espresso preoccupazioni sui chip di memoria acquistati da PAG, del costo di 2.000 dollari. L’acquirente ha dichiarato: “Una scatola era piena di un grosso blocco di legno”.
Prima di chiarire che ha iniziato a chiudere l’azienda alla fine del 2009, Tether sostiene che Devasini ha venduto PAG nel 2008 e ha smesso di essere collegato ad essa in seguito.
La sede di Giancarlo Devasini è indicata come São Tomé e Principe sul suo account Skype, merlinmagoo. Nel 2010 sono stati pubblicati dei post sui forum di Tradeloop che indicavano che Devasini si stava occupando del reclamo e una dichiarazione di un collega che affermava che Devasini aveva confezionato personalmente le scatole.
All’epoca, Devasini smentì con veemenza le accuse dell’acquirente, affermando che gli articoli dovevano essere stati manomessi durante il trasporto e facendo un’offerta di pagamento parziale.
Tether afferma: “Si è trattato di una piccola controversia commerciale avvenuta più di dieci anni fa e non ha nulla a che fare con Tether o Bitfinex”.
All’inizio del nuovo decennio, Devasini, che aveva circa 40 anni e aveva liquidato gran parte del suo impero commerciale, sembrava essere alla ricerca di una nuova impresa.
Aveva avviato un’attività di consegna di cibo a domicilio di breve durata, chiamata Delitzia, che presentava un blog di cibo biologico. In un video su Internet del novembre 2009, Devasini ha preparato un risotto all’ortica sul suo balcone, indossando una camicia bianca e un grande gnomo da giardino sul tavolo.
Successivamente, nel 2012, Devasini ha scoperto il bitcoin e si è immerso nel mondo delle criptovalute, che era e rimane per lo più un selvaggio west finanziario incontrollato. Poco dopo la fondazione di Bitfinex, in quell’anno, è entrato a far parte dei dipartimenti di trading e di gestione del rischio.
Le sue prime interazioni con i clienti sul noto forum Bitcoin, Bitcointalk, lo hanno rivelato gregario con i sostenitori e antagonista con i detrattori. Nel 2013 ha detto a uno di loro:
“Penso che dovresti mostrare un po’ di rispetto e gratitudine per quello che noi di Bitfinex stiamo facendo per te”.
Nel 2014 è arrivata Tether, anche se fino al 2017 non si sapeva quanto le due aziende condividessero in termini di proprietà e gestione. Devasini possiede direttamente Bitfinex e Tether, insieme agli altri dirigenti che lavorano per le aziende da vari luoghi del mondo. Con sedi elencate in Svizzera, Italia e Costa Azzurra, i documenti societari di Devasini mostrano l’isola africana di São Tomé e Príncipe come sua sede, secondo il suo attuale account Skype “merlinmagoo”.
Devasini sfida lo stereotipo dell’imprenditore bitcoin sfacciato e provocatorio, rifiutandosi di parlare con i media tradizionali e avendo un basso profilo su Internet.
Questo lo fa apparire come una figura misteriosa agli occhi degli osservatori esterni.Stuart Hoegner, consigliere generale delle società con sede in Canada, aggiunge: “È una questione di stile”.
Devasini si descrive come “un po’ più riservato”. Ma è sempre presente per gli utenti di Bitfinex e Tether.
“È attento 24 ore su 24 e non solo è sensibile alle crisi o alle possibilità incredibili. Ma è anche sensibile alle operazioni quotidiane”, afferma Sam Bankman-Fried, CEO di FTX, l’exchange criptovalute oggi defunto e oggetto di class action.
Egli sostiene che una parte di queste attività quotidiane consiste nel coordinare con Deltec Bank, l’istituto finanziario con sede alle Bahamas che funge da banca di Bitfinex e Tether, l’acquisto e il riscatto dei token Tether per clienti come lui.
Secondo Bankman-Fried, Devasini è “estremamente orgoglioso” dei risultati ottenuti da Tether e Bitfinex. “È incredibilmente riconoscente nei confronti di tutti coloro che lo hanno aiutato”. È sicuramente un po’ irritato con coloro che, a suo parere, stanno diffamando le sue aziende senza alcuna giustificazione.
Nonostante l’attenzione e le critiche ricevute quest’anno dalle autorità di regolamentazione statunitensi, Tether è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi ed è diventata ancora più essenziale per i mercati delle criptovalute.
L’espansione della comapgnia ha preso velocità nella prima metà del 2021. Alla fine di giugno erano stati prodotti 40 miliardi di nuove monete, superando l’intera emissione del suo rivale più vicino, Circle, l’emittente della stablecoin USD Coin (USDC) .
Anche Bitfinex sta facendo bene. Nonostante non sia la borsa più grande, è un luogo importante per i principali trader di criptovalute che cercano leva e liquidità. La scoperta dei prezzi avviene lì. Secondo un dirigente dell’azienda di criptovalute, è veramente la sede istituzionale del settore.
Secondo una ripartizione fornita dall’azienda a maggio, solo il 3% delle riserve di Tether è attualmente in contanti. La dichiarazione afferma che circa la metà del denaro, ovvero 30 miliardi di dollari, è in carta commerciale, ovvero prestiti a breve termine concessi ad altre aziende. Le informazioni sulle riserve di Tether sono state oggetto di critiche da parte delle autorità statunitensi. Tether ha dichiarato di avere 1 dollaro in contanti per ogni token Tether emesso fino a febbraio 2019. Ha poi affermato che ogni token è supportato da attività in dollari.
Ad ogni modo, l’indagine del procuratore generale di New York ha scoperto che una parte consistente delle riserve di contanti di Tether era occasionalmente conservata nei conti bancari di Bitfinex prima dell’annuncio di febbraio 2019. L’ufficio del procuratore generale ha dichiarato che questo “ha oscurato il vero rischio che gli investitori affrontavano”.
Nel 2017, Tether è rimasta senza accesso ai servizi bancari per diversi mesi.
A un certo punto, il procuratore generale James ha scoperto che oltre l’85% del contante di Tether era conservato in un conto bancario di Bitfinex, descritto come un “credito” nei confronti della società sorella. La parte restante era conservata in un conto a nome del consulente generale, Hoegner.
In seguito alla perdita di 850 milioni di dollari subita dalla borsa con Crypto Capital Corp., un processore di pagamenti panamense, Tether ha prestato a Bitfinex 625 milioni di dollari nel 2018. Bitfinex ha dichiarato che sta cercando di recuperare il denaro dopo che le autorità ne hanno prelevato una quantità considerevole. Due persone collegate a CCC sono state accusate di frode bancaria negli Stati Uniti nel 2019.
La perdita è stata resa pubblica solo nell’aprile 2019, quando il procuratore generale l’ha rivelata in un processo.Secondo i messaggi ottenuti dall’ufficio di James, Devasini ha implorato per mesi la restituzione dei loro soldi con un membro della CCC di nome “Oz”, mentre si faceva chiamare “Merlin”.
“Vi preghiamo di essere consapevoli che tutto questo potrebbe mettere in grave pericolo tutti, l’intera comunità crittografica”.
Nell’ottobre 2018 ha dichiarato: “Il Bitcoin potrebbe scendere al di sotto di 1k se non agiamo rapidamente”. All’epoca il Bitcoin era scambiato a circa 6.500 dollari, secondo CoinGecko, una nota piattaforma di monitoraggio del mercato delle criptovalute.
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