Bitcoin e terrorismo: Hamas si sta finanziando con le criptovalute?

Hamas ha sconvolto pochi giorni fa il mondo intero con le brutali aggressioni e i massacri ai danni del popolo di Israele, ma che ruolo hanno giocato Bitcoin e le criptovalute nel finanziamento dell’organizzazione terroristica?

L’Iran è stato una fonte significativa di sostegno finanziario per Hamas, essendo uno dei donatori più generosi dell’organizzazione. Di conseguenza, Hamas ha potuto accumulare le risorse vitali necessarie per compiere atti di terrorismo grazie all’assistenza dell’Iran. Ma gli investigatori negli Stati Uniti e in tutto il mondo hanno scoperto un’altra fonte di denaro che Hamas sta sfruttando: i contribuenti remoti di Internet che forniscono assistenza sotto forma di bitcoin e criptovalute.

La CNN ha dichiarato in un recente comunicato di essere a conoscenza del fatto che gli investigatori del Dipartimento di Giustizia di Washington hanno condotto un’indagine penale sull’uso dei bitcoin da parte del gruppo terroristico. Si sarebbe svolto il tutto attraverso l’accusa di riciclaggio di denaro, già prima che Hamas lanciasse un attacco a sorpresa contro Israele durante il fine settimana.

Nonostante la maggior parte dei fascicoli giudiziari del caso di riciclaggio di denaro sia stata sigillata, i legali del Dipartimento di Giustizia hanno rivelato solo una quantità limitata di informazioni sul caso. Tuttavia, le informazioni rese pubbliche rivelano che il denaro proviene da conti bitcoin legati ad Hamas che il governo degli Stati Uniti ha confiscato tre anni fa. In un documento redatto a maggio, il tribunale ha dichiarato che il caso è “in corso” e un giudice ha sospeso il procedimento in un’azione civile collegata fino al mese successivo, in modo che il caso penale possa progredire senza essere ostacolato.

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Secondo alcuni esperti privati, il valore dei wallet bitcoin che Israele ha confiscato per presunti legami con Hamas e un altro gruppo terroristico palestinese è di decine di milioni di dollari.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno etichettato Hamas come organizzazione terroristica e uno dei numerosi modi in cui il gruppo ha tentato di raccogliere fondi eludendo le sanzioni è l’uso della valuta digitale.

Non c’è praticamente un solo mezzo con cui Hamas o altre organizzazioni terroristiche raccolgono fondi. Yaya Fanusie, ex analista della CIA e ora studioso senior aggiunto presso il Center for a New American Security, li ha descritti come “opportunistici” e “adattivi”. È un gioco infinito al gatto e al topo quando si tratta di cercare di fermarli.

Tuttavia, ci sono state alcune richieste di denaro che sono state portate all’attenzione del pubblico. Secondo uno studio reso pubblico dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale all’inizio di quest’anno, organizzazioni terroristiche come Hamas e altre hanno utilizzato piattaforme di social media come Facebook e X, precedentemente noto come Twitter, per rendere pubblici gli indirizzi dei loro wallet di criptovaluta e istruire gli utenti su come effettuare donazioni.

Le accuse di finanziamento del terrorismo tramite bitcoin e criptovalute: prima di Hamas

Nel 2019, sono state mosse accuse penali contro un ragazzo che viveva nel New Jersey perché aveva affermato su Instagram di aver “appena donato 100 dollari ad Hamas”. Il ragazzo alla fine si è dichiarato colpevole dell’accusa di aver nascosto i suoi tentativi di offrire sostegno materiale ad Hamas. È stato inoltre accusato di aver trasmesso all’organizzazione circa 20 dollari in bitcoin.

Secondo la Reuters, il braccio militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha dichiarato ad aprile che avrebbe interrotto la raccolta di fondi in bitcoin per salvaguardare i suoi contributori dagli sforzi dei Paesi di monitorare tali transazioni.

Ad Ashkelon, in Israele, si vede un ragazzo correre sulla strada mentre il fuoco divampa a causa del lancio di razzi dalla Striscia di Gaza. I servizi segreti statunitensi sono alla ricerca di prove che dimostrino il coinvolgimento dell’Iran nell’attacco condotto da Hamas contro Israele.
Tuttavia, sembra che Hamas non abbia completamente abbandonato tali attività. Le autorità israeliane hanno annunciato martedì di aver congelato altri conti bitcoin che l’organizzazione è sospettata di utilizzare per raccogliere donazioni nel corso degli scontri di questa settimana.

Oltre al bitcoin, i wallet di criptovalute che i funzionari israeliani hanno dichiarato essere collegati ad Hamas includono le criptovalute Ether (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) e altre, secondo un ordine emesso dal governo israeliano.Inoltre, le autorità israeliane hanno affermato che dietro questi portafogli c’è Hamas.

Quanto denaro ha raccolto Hamas per mezzo di bitcoin e criptovalute

Non si sa quanto denaro Hamas abbia ricevuto sotto forma di criptovalute, anche se ci sono prove che indicano che ne ha accumulato una quantità considerevole.

L’informazione secondo cui gli indirizzi bitcoin collegati ad Hamas e confiscati dai funzionari israeliani avrebbero ricevuto circa 41 milioni di dollari tra il 2020 e il 2023 è stata originariamente pubblicata dal Wall Street Journal. Secondo Dmitry Machikhin, amministratore delegato della piattaforma di analisi crittografica BitOK, questi indirizzi sono stati sequestrati dalle autorità israeliane. Secondo Elliptic, un’altra società di analisi, la Jihad islamica palestinese, che è un partner violento di Hamas, sarebbe stata in possesso di altri 94 milioni di dollari. L’azienda ha tuttavia osservato che non era evidente quale componente di questi beni appartenesse direttamente al gruppo.

Secondo alcune informazioni rilasciate da Arda Akartuna, un ricercatore di Elliptic, che ha dichiarato che Hamas e le sue Brigate al-Qassam sono tra gli “iniziatori di maggior successo della raccolta di fondi basata su criptoasset fino ad oggi in termini di importo raccolto”.

Il fatto che le Brigate al-Qassam si affidino a indirizzi di criptovaluta “una tantum”, che vengono creati per ogni singolo contributore, e a scambi di denaro illeciti che convertono bitcoin in contanti senza tenere registrazioni, rende difficile tracciare le transazioni in criptovaluta del gruppo, come riportato da Akartuna.

I numeri che emergono dagli studi

“I criminali cercheranno sempre l’alternativa migliore per continuare le loro attività”, ha detto Akartuna, descrivendo come nuove strade per raccogliere denaro contante spuntino quando le forze dell’ordine ne bloccano altre. “I criminali cercano sempre l’alternativa migliore per continuare le loro attività”, ha aggiunto Akartuna.

Secondo un rapporto del Dipartimento di Stato americano del 2021, l’Iran è stato una fonte significativa di sostegno finanziario per Hamas. Secondo la ricerca, l’Iran ha contribuito fino a 100 milioni di dollari all’anno ai gruppi terroristici palestinesi, tra cui Hamas e la Jihad islamica palestinese. Secondo la ricerca, Hamas è riuscito a raccogliere donazioni all’interno dei propri gruppi caritatevoli e in altri Paesi arabi del Golfo.

Le rivelazioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno fornito informazioni sul percorso che Hamas ha utilizzato in alcune occasioni per acquisire fondi iraniani attraverso finanziatori con sede in Turchia e in Libano.Ad esempio, secondo un rapporto pubblicato dal Dipartimento del Tesoro nel 2019, un operatore finanziario di stanza in Libano fungeva da “intermediario” tra il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran e Hamas. Questo individuo ha anche collaborato con il gruppo libanese Hezbollah per garantire il buon esito del trasporto di denaro.

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Separatamente, nel 2018 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a nove diversi obiettivi per il loro presunto coinvolgimento in una rete che è stata descritta dal dipartimento come una rete in cui l’Iran utilizzava le società russe per fornire petrolio alla Siria in cambio dell’invio da parte della Siria di finanziamenti al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran, che venivano poi inviati ad Hamas ed Hezbollah.

Secondo un avviso emesso dal Tesoro degli Stati Uniti nel 2018, l’Iran ha impiegato una serie di strategie per finanziare organizzazioni terroristiche, come Hamas, tra cui l’impiego di reti di società di comodo, transazioni nascoste da alti funzionari e l’utilizzo di metalli preziosi per aggirare le sanzioni.

Teheran ha lodato l’ultima incursione di Hamas in Israele, negando al contempo qualsiasi ruolo nel conflitto. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato martedì che l’Iran “è complice in senso lato” in quanto la nazione “ha fatto la parte del leone nel finanziamento dell’ala militare di Hamas” oltre a fornire altre forme di assistenza. Sullivan ha anche affermato che al momento non ci sono prove che dimostrino il coinvolgimento dell’Iran nella pianificazione o nella direzione dell’assalto.

Secondo un rapporto pubblicato a maggio dal Congressional Research Service, Hamas è in grado di guadagnare ulteriore denaro attraverso la riscossione di tasse non ufficiali e il commercio illegale. Gli investigatori che lavorano per il governo non sono gli unici a indagare sui rapporti finanziari di Hamas.

Hamas e i precedenti con le criptovalute

La famiglia di Yitzchak Weinstock, un adolescente americano ucciso dai terroristi di Hamas vicino a Gerusalemme nel 1993, è rappresentata dall’avvocato Asher Perlin, che ha anche tenuto traccia dei beni dell’organizzazione. Yitzchak Weinstock è stato ucciso da militanti di Hamas.

Nel 2019, la famiglia Weinstock ha ottenuto una sentenza giudiziaria contro Hamas per un importo di circa 80 milioni di dollari; tuttavia, le possibilità di riscuotere questa cifra erano molto poche.

Nel 2020 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato quello che le autorità hanno definito un giro di vite senza precedenti su tre gruppi che dipendevano “dalle criptovalute e dai social media per attirare l’attenzione e raccogliere fondi per le loro campagne terroristiche”.Questo ha fatto cambiare la prospettiva di Perlin.Uno di questi gruppi era quello delle Brigate al-Qassam, affiliate ad Hamas.

Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia (DOJ), gli investigatori sono riusciti a sequestrare 150 conti bitcoin “che riciclavano fondi verso e da” conti di Hamas.

I donatori che credevano di fornire sostegno al gruppo terroristico Hamas in realtà effettuavano depositi in portafogli bitcoin controllati dal governo degli Stati Uniti. Ciò è avvenuto con la sanzione del tribunale e con l’acquisizione segreta dei siti web di raccolta fondi di Hamas da parte delle forze dell’ordine.

A quel punto, gli avvocati dell’accusa hanno presentato i documenti necessari per chiedere a un tribunale di emettere un ordine di confisca che avrebbe trasferito loro il titolo legale della proprietà confiscata.

Perlin riteneva che l’azione di confisca intentata dal governo fosse un’occasione per riscuotere il denaro che spettava ai suoi clienti della famiglia Weinstock.

Tuttavia, da quando ha presentato la richiesta di risarcimento due anni fa, Perlin ha dichiarato che il caso è stato continuamente ritardato a causa di avvocati del governo che hanno chiesto al giudice ulteriore tempo per consentire il proseguimento di un’indagine penale collegata.Questo ha causato il rinvio del caso.A maggio, il tribunale ha ordinato una sospensione del procedimento di confisca, sottolineando che l’indagine penale riguardava il “presunto riciclaggio di denaro” per Hamas. La sospensione rimarrà in vigore per i prossimi sei mesi.La sospensione scadrà il mese successivo.

Perlin ha sfogato la sua irritazione per il fatto che il Dipartimento di Giustizia gli ha suggerito che si opporrà alla distribuzione dei beni sequestrati ai suoi clienti durante una conversazione telefonica che ha condotto da Israele.

Secondo Perlin, i Weinstock sono le uniche persone di cui è a conoscenza che stanno cercando di riscuotere una sentenza contro Hamas. Queste informazioni provengono da Perlin.

“Non c’è motivo per cui non dovrebbero essere in grado di far valere la loro sentenza contro quei beni”, ha aggiunto.