Dopo una enorme fuga di dati, piovono altri grattacapi per gli ex clienti di Sam Bankman Fried, co-fondatore ed ex ceo del defunto exchange di criptovalute FTX.
A distanza di diversi mesi ormai dalla chiusura del travagliato exchange di cripotvalute, i clienti di FTX continuano a riscontrare problemi che impediscono a milioni di utenti di accedere ai miliardi di dollari di capitale custoditi nell’exchange in bancarotta.
Una settimana dopo che Kroll, l’agente incaricato delle richieste di risarcimento nella procedura fallimentare, è stato messo in crisi da un attacco di SIM swapping, alcuni ex utenti sono ora presi di mira da un nuovo tentativo di phishing sulle loro e-mail registrate su FTX.
Le informazioni private dei clienti, compresi i saldi dei conti, i numeri di telefono e gli indirizzi, sono state esposte a seguito dell’assalto.
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Kroll, FTX e la nuova tempesta che sta investendo gli ex utenti
In quell’incidente sono state esposte anche le informazioni riservate dei clienti di altre società di criptovalute insolventi, Genesis e il prestatore BlockFi. Le password dei conti di criptovaluta e altre informazioni sensibili non sono state toccate, anche se gli utenti sono stati invitati a fare attenzione ai truffatori che si spacciano per partecipanti alla bancarotta.
Chiunque abbia accesso a questa miniera d’oro di dati non ha perso tempo a creare e-mail allettanti che promettono di rimborsare gli utenti dei conti per eventuali fondi persi, a patto di collegare prima un portafoglio di criptovalute al conto.
L’oggetto di un’email inviata a molti creditori di FTX recitava:
“Sei stato identificato come un cliente idoneo per iniziare a prelevare asset digitali dal tuo conto FTX”. In base al saldo degli asset digitali presenti nel portafoglio al momento dell’interruzione della piattaforma, i prelievi saranno inviati in USDC.”
L’e-mail di phishing aggiungeva infine:
“Ora puoi prelevare in un portafoglio ERC20 esterno facendo clic sul pulsante preleva ora”.
Collegando un wallet a un’e-mail di phishing di questo tipo, si rischia di perdere tutti i propri token perché l’e-mail potrebbe richiedere le informazioni sulla chiave privata per completare il trasferimento. Il SIM swapping avviene quando i truffatori si mettono in contatto con il fornitore del telefono cellulare e lo convincono ad attivare una scheda SIM di loro proprietà. Per rubare password, informazioni bancarie, criptovalute e altri oggetti di valore, i truffatori hanno preso di mira i numeri di telefono.
Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe vietare a tutti i periti proposti da Sam Bankman-Fried di testimoniare.
I procuratori hanno dichiarato in un documento depositato lunedì scorso che tutti i potenziali testimoni di Sam Bankman Fried, fondatore di FTX, dovrebbero essere esclusi dalla testimonianza perché i loro rapporti di divulgazione sono inadeguati, la loro esperienza potrebbe essere ingannevole o la loro testimonianza prevista potrebbe non essere pertinente.
Da parte sua, il team di Bankman Fried desidera eliminare un esperto di analisi finanziaria suggerito dal Dipartimento di Giustizia perché ritiene che la sua testimonianza prevista non sia consentita dai regolamenti. Le argomentazioni delle due parti sul perché il loro avversario non dovrebbe essere autorizzato a far testimoniare alcuni periti quando Sam Bankman Fried sarà processata per frode e cospirazione tra poco più di un mese sono state esposte nei documenti, che facevano parte delle cosiddette mozioni Daubert in scadenza lunedì.
Il Dipartimento di Giustizia ha tentato di screditare tutti e sette i testimoni esperti suggeriti dal team della Bankman Fried, sostenendo che alcune delle informazioni presentate non specificavano i loro punti di vista e che altri “sono argomenti inappropriati per la testimonianza di esperti” o potrebbero essere fonte di perplessità per un’eventuale giuria.
I testimoni sono l’avvocato britannico Lawrence Akka, i consulenti Thomas Bishop e Joseph Pimbley di varie società di consulenza, l’esperto di analisi dei dati e forense Brian Kim, il professore della Capital University Law School Bradley Smith e l’assistente dell’Università del Michigan Andrew Di Wu.
Il Dipartimento di Giustizia respinge le testimonianze
Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che le prove di Akka dovevano essere soppresse perché il parere da lui proposto avrebbe discusso la definizione di “trust” secondo la legge, che è di competenza del giudice. Inoltre, ha osservato che la sua definizione sembra essere limitata a un singolo caso.
Nella petizione si legge: “Né le dichiarazioni di Bishop né quelle di Kim forniscono dettagli su ciò che avrebbero effettivamente testimoniato, al di là di argomenti generali, il che è proibito”.
La testimonianza di Smith non è richiesta poiché il Dipartimento di Giustizia non presenterà un caso specificamente legato al finanziamento delle campagne elettorali, sul quale il professore avrebbe dovuto testimoniare, secondo la documentazione presentata dai procuratori. Smith dovrebbe essere escluso anche perché, come Akka, le sue prove suggerite avrebbero lo scopo di istruire la giuria sulla legge.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che la prova di esperti richiesta da Pimbley sulla codifica di FTX è “non necessaria”.
“Almeno due testimoni che hanno lavorato al codice FTX, Gary Wang e Nishad Singh, saranno chiamati dal governo nel corso del processo.”
Si tratta di testimoni imparziali qualificati a testimoniare sul codice e l’imputato può porre a questi testimoni domande pertinenti e ammissibili sul codice durante il controinterrogatorio, secondo il documento del Dipartimento di Giustizia. Non c’è bisogno di un altro testimone “esperto” per testimoniare su questi argomenti, soprattutto quando le loro prove sarebbero ridondanti rispetto a quelle dei testimoni di fatto. Nonostante sia stato promosso come esperto del settore dei servizi finanziari, un altro potenziale testimone, Peter Vinella, non sembra avere “sufficiente esperienza o competenza” nel settore delle criptovalute, secondo il documento.Wu dovrebbe anche testimoniare sulla tecnologia blockchain e sul mercato delle criptovalute in generale, ma il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le prove di Wu “non sono rilevanti per le questioni contestate al processo”.La denuncia afferma inoltre che alcune delle testimonianze previste da Wu sono “improprie”, come quando descrive le procedure tipiche per il prestito di criptovalute.
Come compenso per il loro tempo e i loro servizi, alcuni dei testimoni hanno riconosciuto i loro onorari per la testimonianza. Akka si fa pagare 1.010 sterline inglesi (1.010 dollari) all’ora, seguito da Bishop (400 dollari), Kim (650 dollari), Pimbley (720 dollari), Smith (1.200 dollari) e Wu (650 dollari). Nella sua dichiarazione, Vinella ha affermato che i suoi onorari non si basavano sull’esito del caso, ma non ha spiegato quali fossero questi costi.
La difesa ha sostenuto nella propria memoria che Peter Easton, professore di contabilità presso l’Università di Notre Dame, non dovrebbe essere autorizzato a testimoniare perché non ha offerto una base per le sue prove e le sue conclusioni potrebbero non essere legali. Easton è un potenziale testimone dell’accusa.Secondo la denuncia, “molti dei ‘pareri’ del professor Easton si limitano a raccontare le accuse del governo senza un’apparente analisi da parte di esperti per aiutare la giuria”.
Secondo l’accusa che ha avanzato la denuncia, è prevista una testimonianza sul sistema interno di contabilità e deposito di FTX, sul presunto mescolamento dei fondi di FTX e Alameda e su altre informazioni relative al trasferimento del denaro di FTX e dei suoi clienti.
In seguito a un attacco di SIM swap, ai clienti di FTX sono state inviate e-mail di phishing con richiesta di denaro.
Nel documento si legge:
“Il governo dovrebbe essere tenuto a provare la sua narrazione fattuale presentando prove documentali ammissibili e testimonianze di testimoni percipienti, non sostituendo un testimone esperto che non ha una conoscenza diretta dei fatti in questione e che non ha fornito analisi di esperti per aiutare la giuria a comprendere“.
Easton è affiliato alla società di consulenza The Brattle Group, che lo paga 1.175 dollari all’ora per la sua testimonianza.Le mozioni della difesa per ottenere che Bankman-Fried sia rilasciato più frequentemente per preparare la sua difesa, per impedire all’accusa di usare le scoperte condivise dopo il 1° luglio e per discutere la difesa “su consiglio” di Bankman-Fried saranno discusse durante un incontro virtuale tra i due team legali mercoledì alle 13:00 ora di New York.
Prima di questa udienza, l’avvocato difensore Christian Everdell ha presentato un’altra lettera in cui si oppone alla produzione di 3,7 milioni di pagine di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia di lunedì, oltre ai 4 milioni di pagine rilasciate giovedì.
